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我们大肆零钱贪污检控

作者:伯爵彩票 发布时间:2019年09月04日 浏览: 6632

作者:NEIL HARTNELL

Tribune Business Editor

美国政府昨天批评巴哈马群岛“对洗钱的起诉/定罪几乎不存在,这表明该国金融服务业的规模应该更大。

美国国务院在2015年的国际麻醉品控制战略中( INCSR)报告指出,2013年巴哈马司法当局没有对洗钱进行起诉或定罪。

虽然没有2014年的数据,但报告说:“鉴于该国金融部门的规模,巴哈马联邦拥有打击洗钱的必要体制和法律框架,起诉和定罪的数量很少。“

大约270份可疑交易报告(STR)是根据t,2013年提交给巴哈马的金融情报室(FIU)他报告称,需要更多的资源和培训,以帮助警方和总检察长办公室调查和起诉洗钱犯罪。

国务院报告称,通过巴哈马群岛洗钱“重要资金”金融服务业尽管没有提供数据,证据或具体例子来支持这一主张。

“走私卷烟和枪支存在重大黑市”,报告补充道。 “洗钱趋势包括购买房地产,大型车辆,船只和珠宝,以及通过在离岸金融部门注册的合法企业和国际商业公司(IBC)的复杂网络处理资金。

“尽管严格了解您的客户和交易报告要求,但毒品贩子和其他犯罪组织利用在巴哈马注册的大量IBC和离岸银行洗掉大量资金。”注意到国内网上商店博彩业合法化,然后规范的举措。 (STR)培训。

“金融情报机构与巴哈马皇家警察部队金融调查员合作,应继续与银行和非银行部门进行外联,培训和协调,以协助各机构实施和维持有效的可持续发展议制度。”

美国国务院的报告随后重申了前几年的投诉,敦促巴哈马通过法律,将大量现金走私和成员/参与有组织犯罪团伙定为犯罪。

它还呼吁该国建立金融服务部门许可的所有实体的“公共登记处”;实施收集和分析跨境货币流动数据的系统;

巴哈马此前在连续的INCSR报告中都听到了这一点,并要求确保完全遵守联合国安理会第1267和1373号决议。

联合国安理会的两项决议涉及冻结/扣押属于被指控的恐怖分子的资产或资金,之前的加勒比金融行动特别工作组(CFATF)报告称,“反恐怖主义法”没有“充分”实施1267。

CFATF 2010年关于巴哈马的后续报告称,拟议的立法改革将解决这些弱点,但尚不清楚这些是否已经颁布。

2010年报告称金融监管机构正在最终确定关于“固定门槛货币报告系统”的报告,而正在修改边境登记表格的货币申报部分。

同时,昨天的报告还呼吁巴哈马的国家反洗钱工作队“产生一个n巴哈马的反洗钱文化“。

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